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反诈案例警示

作者:   发布时间:2022-09-03   来源:    点击次数:

案例一:

    2020年,绵阳某职业技术学院在校学生于某通过兼职认识张某,张某先后收购了于某的3张电话卡,并让于某帮助其长期收购电话卡。于某为牟利,在明知电话卡被用于信息网络犯罪的情况下,以亲属开淘宝店需要用卡等理由,从4名同学处收购8张新注册的电话卡提供给张某,张某将电话卡出售给他人,被用于实施电信网络诈骗等违法犯罪活动。

    202011月,当地公安机关以于某、张某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送起诉。鉴于于某犯罪时系在校大学生,因找兼职误入歧途而收购、贩卖电话卡,主动认罪认罚,当地检察院对其提出从轻处罚的量刑建议。判处于某有期徒刑十个月,并处罚金人民币五千元。


案例二:

    20216月,乐山某高校同寝室3位在校学生遇到有人上门收购电话卡。见有利可图,3人约同各自新办理了一张电话卡,以每张200元卖给购卡贩子。之后在号卡被违章停机时,又协助在营业厅进行了复机。号卡最终流入诈骗分子手中用于诈骗,被人举报到12321平台。

    事后在公安机关的问询下,3位学生承认了上述行为。鉴于3张号卡还未诈骗成功,3人又是在校学生,公安机关免予惩戒处罚,只进行了教育批评。


预防诈骗,注意六大常见诈骗手法:

1、刷单返利类

    所有刷单都是诈骗!骗子发布网购刷单兼职信息,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金,后以各种理由拒不返款。

2、虚假贷款类:

    任何网络贷款以缴纳手续费、保证金、解冻费等名义要求转账刷流水、验证还款能力的都是诈骗!

3、投资理财类:

    切勿相信所谓的炒股专家投资导师高回报、有内幕的炒股、期货、博彩网站等,都是诈骗!

4、杀猪盘类

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5、冒充客服退款类:

    正规网络商家退货退款无需事前支付费用,请登录官方购物网站办理退货退款,切勿轻信他人提供的网址、链接。

6、冒充公检法类诈骗:

    公检法不会通过电话、短信、网络办案;通缉令逮捕令不能在网络上查询;法律文书和工作证件不会通过网络发送;绝不存在安全账户核查账户的说法。如遇上述情,,切勿轻信,绝不转账。


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